Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 27. maddesine dayanılarak hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik“, 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğe göre;
Hesap açma, kredi veya kredi kartı verme, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi işlemler nedeniyle kurulan ve sürekli iş ilişkisi niteliği taşıyan durumlarda, tutar gözetilmeksizin;
Müşteri ve müşteri adına işlem yapan kişilerin kimlik bilgilerinin alınması,
Alınan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,
zorunludur.
Ayrıca, sürekli iş ilişkisi kapsamına girmese dahi;
İşlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 185.000 TL veya üzerinde olması,
Şüpheli işlem bildirimi gerektiren durumlarda tutar fark etmeksizin,
Daha önce alınan kimlik bilgilerinin doğruluğu veya yeterliliği konusunda şüphe oluşması halinde yine tutar fark etmeksizin,
kimlik bilgilerinin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi zorunludur.